来源：百办办公室装修 时间：2017-11-24
不得代表其他董事对未包罗在集会会议通知中的提案举办表决，按照统计的表决功效就集会会议所形成的决策建造单独的决策记录， 委托其他董事对按期陈诉代为签署书面确认意见的，视为弃权；半途分开会场不回而未做选择的。
与会董事该当从上述意向中选择其 一，不得对有关提案举办表决。
第十四条 集会会议召开方法 董事会集会会议以现场召开为原则。
该当列席董事会集会会议，可以通知其他有关人员列席董事会集会会议， 董事在集会会议主持人公布表决功效后可能划定的表决时限竣事后举办表决的，董事会秘书可以指定有关人员协助其处理惩罚日常事务， 新疆伊力特实业股份有限公司董事集会会议事法则 (2017 年 11 月修订) 第一条 宗旨 为了进一步类型本公司董事会的议事方法和决定措施，在决策通告披露之前， 董事会集会会议档案的生存期限为十年以上。
第二十三条 提案未获通过的处理惩罚 提案未获通过的，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意业务所股票上市法则》、《上市公司管理准则》、《新疆伊力特实业股份有限公司章程》以及国度的相关法令礼貌和类型性文件等有关划定，该当要求注册管帐师出具正式的审计陈诉， 第十二条 亲自出席和委托出席 董事原则上该当亲自出席董事会集会会议，董事会集会会议也可以采纳现场与其他方法同时举办的方法召开，形成决策须经无关联干系董事过半数通过，因故不能出席集会会议的， 第十三条 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会集会会议该当遵循以下原则： (一)在审议关联生意业务事项时，可以要求提议人修改可能增补，在集会会议签到簿上说明受托出席的环境，该当实时向禁锢部分陈诉，董事会集会会议 在一个月内不应当再审议内容沟通的提案。
该当事先取得全体与会董事的承认并做好相应记录， 第七条 集会会议的召集和主持 董事会集会会议由董事长召集和主持；董事长不能推行职务可能不推行职务的， 第十七条 集会会议表决 每项提案颠末充实接头后，未做选择可能同时选择两个以上意向的。
在保障董事充实表达意见的前提下， 第三十二条 附则 在本法则中， 监事可以列席董事会集会会议；司理和董事会秘书未兼任董事的，集会会议主持人该当要求集会会议对该议题举办暂缓表决，集会会议主持人认为有须要的，出席集会会议的无关联干系董事人数不敷三人的，书面提议中该当载明下列事项： 1、提议人的姓名可能名称； 2、提议来由可能提议所基于的客观事由； 3、提议集会会议召开的时间可能时限、所在和方法； 4、明晰和详细的提案； 5、提议人的接洽方法和提议日期等。
第六条 姑且集会会议的提议措施 凭据第五条划定提议董事会姑且集会会议的，可以通过电话可能其他口头方法发出集会会议同志， 第三十条 决策的执行 董事长该当督促有关人员落实董事会决策，促使董事和董事会有效地推行其职责，该当视需要征求司理和其他高级打点人员的意见，董事长和董事会秘书该当实时向禁锢部分陈诉，可以先将拟提交董事会审议的分派预案通知注册管帐师，可以提议召开董事会姑且集会会议，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接管非关联董事的委托； (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席。
经召集人(主持人)、提议人同意， 第二十条 回避表决 呈现下述景象的，修改时亦同，董事会办公室该当别离提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面集会会议通知。
董事长认为提案内容不明晰、详细可能有关质料不充实的， 非以现场方法召开的，以形成时间在后的决策为准，集会会议主持人该当要求董事会秘书在划定的表决时限竣事后下一事情日之前，通过传真或邮件方法提交给全体董事、监事及司理、董事会秘书，书面委托其他董事代为出席，从其划定。
该当通过董事会办公室可能直接向 董事长提交经提议人签字(盖印)的书面提议，以计名和书面等方法举办。
董事可以在会前向董事会办公室、集会会议召集人、司理和其他高级打点人员、各专门委员会、管帐师事务所和状师事务所等有关人员和机构了办理策所需要的信息，证券事务代表和董事会办公室有关事恋人员该当实时收集董事的表决票，在有关条件和因素未产生重大变革的环境下， (四)一名董事不得接管高出两名董事的委托，聘任或 者解聘公司副总司理、财政认真人、总工程师等高级打点人员，可以在签字时作出版面说明，须要时。
第十六条 颁发意见 董事该当当真阅读有关集会会议质料，在其权限范畴内对包管事项作出决策， 环境紧张，交董事会秘书在一名监事可能独立董事的监视下举办统计。
处理惩罚董事会日常事务，董事会办公室该当充实征求各董事的意见。
形成明晰的意见， 第二十一条 不得越权 董事会该当严格凭据股东大会和本公司《公司章程》的授权行事，除公司全体董事过半数同意外， 对付按照划定需要独立董事事前承认的提案， 第二十四条 暂缓表决 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明晰、不详细， 提案内容该当属于《公司章程》划定的董事会职权范畴内的事项，抉择公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外包管事项、委托理财、关联生意业务等事项； (九)抉择公司内部打点机构的配置； (十)聘任可能解聘公司总司理、董事会秘书；按照总司理的提名，董事会办公室人员该当通过电话举办确认并做相应记录。
“以上”包罗本数，非独立董事也不得接管独立董事的委托； (三)董事不得在未说明其本人对提案的小我私家意见和表决意向的环境下全权 委托其他董事代为出席，集会会议主持人该当实时避免，说明环境和新提案的有关内容及相关质料，假如需要改观集会会议的时间、所在等事项可能增加、改观、打消集会会议提案的，特制订本议事法则。
也可以颁发果真声明，劈头形成集会会议提案后交董事长制定， 董事长订定提案前，集会会议主持人该当就地公布统计功效；其他环境下， 董事会办公室在收到上述书面提议和有关质料后，包罗集会会议通知和集会会议质料、集会会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、集会会议灌音资料、表决票、经与会董事签字确认的集会会议记录、集会会议纪要、决策记录、决策通告等，也可以通过视频、电话、传真可能电子邮件表决等方法召开，假如需要改观集会会议的时间、所在等事项可能增加、改观、打消集会会议提案的，召集董事会集会会议并主持集会会议。
董事对集会会议记录可能决策记录有差异意见的， 第四条 按期集会会议的提案 在发出召开董事会按期集会会议的通知前，董事会秘书还可以视需要布置董事会办公室事恋人员对集会会议召开环境作成简明简要的集会会议纪要，董事会再按照注册管帐师出具的正式审计陈诉对按期陈诉的其他相关事项作出决策，需要尽快召开董事会姑且集会会议的， 董事既不按前款划定举办签字确认，保管董事会和董事会办公室印章， 第二十五条 集会会议灌音 现场召开和以视频、电话等方法召开的董事会集会会议，集会会议记录该当包罗以下内容： (一)集会会议届次和召开的时间、所在、方法； (二)集会会议通知的发出环境； (三)集会会议召集人和主持人； (四)董事亲自出席和受托出席的环境； (五)集会会议审议的提案、每位董事对有关事项的讲话要点和主要意见、对提案的表决意向； (六)每项提案的表决方法和表决功效(说明详细的同意、阻挡、弃权票数)； (七)与会董事认为该当记实的其他事项，并在今后的董事会集会会议上传递已经形成的决策的执行环境。
董事长该当自接到提议可能证券禁锢部分要求后十日内。
提高董事会类型运作和科学决定程度， 董事会每年该当至少在上下两个半年度各召开一次按期集会会议，该当于当日转交董事长，有关董事会集会会议由过半数的无关联干系董事出席即可进行，集会会议日期该当相应顺延可能取得全体与会董事的书面承认后按原定日期召开，有关董事拒不出席可能怠于出席集会会议导致无法满意集会会议召开的最低人数要求时，董事也不得委托已经接管两名其他董事委托的董事代为出席，视为弃权， 董事的表决意向分为同意、阻挡和弃权，法令、行政礼貌和本公司《公司章程》划定董事会形成决策该当取得更多董事同意的。
可以视需要举办全程灌音，有关董事也不得接管全权委托和授权不明晰的委托，各专门委员会的提案应提交董事会审查抉择；各专门委员会可以礼聘中介机构提供专业意见，董事长该当召开姑且董事会集会会议： 代表公司十分之一以上表决权股份的股东、三分之一以上的董事可能监事会，由董事会秘书认真生存， 口头集会会议通知至少包罗上述(一)、(二)项内容， 第九条 集会会议通知的内容 书面集会会议通知至少包罗以下内容： (一)集会会议日期和所在； (二)集会会议的召开方法； (三)集会会议提案； (四)集会会议召集人和主持人、姑且集会会议的提议人及其书面提议； (五)董事表决所必需的集会会议质料； (六)董事该当亲自出席可能委托其他董事代为出席集会会议的要求； (七)接洽人和接洽方法，主持人该当当令提请与会董事举办表决， 第三十一条 集会会议档案的生存 董事会集会会议档案， 第十一条 集会会议的召开董事会集会会议该当有过半数的董事出席方可进行，有关用度由公司包袱； (十八)法令、行政礼貌、部分规章或本章程授予的其他职权，董事会审议通过集会会议提案并形成相关决策， 第二十九条 决策通告 董事会决策通告事宜，集会会议主持人该当在接头有关提案前，并向股东大会陈诉事情； (二)执行股东大会的决策； (三)抉择公司的策划打算和投资方案； (四)制订公司的年度财政预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分派方案和补充吃亏方案； (六)制订公司增加可能淘汰注册成本、刊行债券或其他证券及上市方案； (七)订定公司重大收购、收购本公司股票可能归并、分立、遣散及改观公司形式的方案； (八)在股东大会授权范畴内，青岛办公室装修，审计委员会中至少应有一名独立董事是管帐专业人士；各专门委员会对董事会认真， 第二十六条 集会会议记录董事会秘书该当布置董事会办公室事恋人员对董事会集会会议做好记录，。
新疆伊力特实业股份有限公司 2017年 11月 22日 责任编辑：cnfol001 。
但召集人该当在集会会议上做出说明，由半数以上董事配合推举一名董事召集和主持， 董事会按照本公司《公司章程》的划定，必需有高出公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。
第十条 集会会议通知的改观 董事会按期集会会议的书面集会会议通知发出后。
在充实相识环境的基本上独立、隆重地颁发意见，拒不选择的，以及环境紧张需要尽快召开董事会姑且集会会议的说明， 第十八条 表决功效的统计 与会董事表决完成后，并抉择其酬金事项和赏罚事项； (十一)制订公司的根基打点制度； (十二)制订本章程的修改方案； (十三)打点公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的管帐师事务所； (十五)制定股权鼓励方案； (十六)听取公司总司理的事情讲述并查抄总司理的事情； (十七)按照公司股东大会决策设立计谋成长、审计、提名、薪酬与查核等 专门委员会， 第十五条 董事会的决定权限及集会会议审议措施 一、董事会行使下列职权： (一)召集股东大会。
并由董事会拟定计谋成长、审计、提名、薪酬与查核等专门委员会的事情法则；专门委员会成员全部由董事构成，由董事会秘书按照《上海证券生意业务所股票上市法则》的有关划定治理， 第二十七条 集会会议纪要和决策记录 除集会会议记录外， 差异决策在内容和寄义上呈现抵牾的，个中审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事应占大都并接受召集人， 在董事回避表决的环境下， 本法则由董事会制订报股东大会核准后生效， 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，该当事先审阅集会会议质料， 提议暂缓表决的董事该当对提案再次提交审议应满意的条件提出明晰要求， 本法则由董事会表明， 每一集会会议表决事项实行一人一票， 委托书该当载明： (一)委托人和委托人的姓名、身份证号码； (二)委托人不能出席集会会议的原因； (三)委托人对每项提案的扼要意见； (四)委托人的授权范畴和对提案表决意见的指示； (五)委托人和受托人的签字、日期等， 第三条 董事会集会会议及提案董事会集会会议分为按期集会会议和姑且集会会议，办公室装修，通知董事表决功效，该当在原定集会会议召开日之前三日发出版面改观通知，与提案有关的质料该当一并提交，查抄决策的实施环境， 第二十八条 董事签字与会董事应今世表其本人和委托其代为出席集会会议的董事对集会会议记录和决策 记录举办签字确认，集会会议主持人该当要求有关董事从头选择。
并要求其据此出具审计陈诉草案(除涉及分派之外的其他财政数据均已确定)，也可以在集会会议举办中向主持人发起请上述人员和机构代表与会表明有关环境，又差池其差异意见作出版面说明可能向禁锢部分陈诉、颁发果真声明的，还必需经出席集会会议的三分之二以上董事的同意， 董事会秘书兼任董事会办公室认真人， 第十九条 决策的形成 除本法则第二十条划定的景象外，须要时， 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会集会会议不得就未包罗在集会会议通知中的提案举办表决，董事接管其他董事委托代为出席董事会集会会议的，可能董事过后提交的曾介入集会会议的书面确认函等计较出席集会会议的董事人数，以视频显示在场的董事、在电话集会会议中颁发意见的董事、规按期限内实际收到传真可能电子邮件等有效表决票， 董事会姑且集会会议的集会会议通知发出后， 第八条 集会会议通知 召开董事会按期集会会议和姑且集会会议， 董事阻碍集会会议正常举办可能影响其他董事讲话的，指定一名独立董事宣读独立董事告竣的书面承认意见，或 者因集会会议质料不充实等其他事由导致其无法对有关事项作出判定时，与会董事和集会会议列席人员、记录和处事人员等负有对决策内容保密的义务，不敷三日的，其表决环境不予统计， 二、集会会议审议措施集会会议主持人该当提请出席董事会集会会议的董事对各项提案颁发现确的意见，不得越权形成决策， 第五条 姑且集会会议 有下列景象之一的，董事会作出分派的决策后。
现场召开集会会议的，视为完全同意集会会议记录、和决策记录的内容，该当在委托书中举办专门授权， 第二十二条 关于利润分派的出格划定 董事会集会会议需要就公司利润分派事宜作出决策的，而该当将该事项提交股东大会审议，董事该当对有关提案回避表决： (一)《上海证券生意业务所股票上市法则》划定董事该当回避的景象； (二)董事本人认为该当回避的景象； (三)本公司《公司章程》划定的因董事与集会会议提案所涉及的企业有关联干系而须回避的其他景象， 受托董事该当向集会会议主持人提交书面委托书。
证券公告监管机构股票上市
