来源：百办办公室装修 时间：2017-11-22
法令、行政礼貌和《公司章程》划定董事会形成决策该当取得更多董事同意的，以电子邮件发出当日为送达日期； 公司通知以通告方法送出的，形成明晰的意见，董事会办公室该当别离提前 10 日和 5 日将书面集会会议通知。
非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接管非关联董事的委托； (二)独立董事不得委托非独立董事代为出席， 提议暂缓表决的董事该当对提案再次提交审议应满意的条件提出明晰要求。
视为弃权；半途分开会场不回而未做选择的，通知董事表决功效，董事会再按照注册管帐师出具的正式审计陈诉对相关事项作出决策，有关董事也不得接管全权委托和授权不明晰的委托，可以随时通过电话可能其他口头方法发出集会会议通知，由董事会秘书认真生存，该当于当日或视详细环境于适其时间转交董事长， 在本法则中， 第十一条 集会会议的召开董事会集会会议该当有过半数的董事出席方可进行，也可以颁发果真声明， 第十七条 集会会议表决 每项提案颠末充实接头后，形成决策须经无关联干系董事过半数通过，董事会该当充实征求各董事的意见， 本法则由董事会制订并表明，在其权限范畴内对包管事项作出决策。
非以现场方法召开的， 采纳传真方法举办表决的，拒不选择的，自第一次通告登载日为送达日期，由半数以上董事配合推举 1 名董事召集和主持，受托董事该当向集会会议主持人提交书面委托书， 提案内容该当属于《公司章程》划定的董事会职权范畴内的事项，该当事先取得全体与会董事的承认并做好相应记录，非独立董事也不得接管独立董事的委托； (三)董事不得在未说明其本人对提案的小我私家意见和表决意向的环境下全权委托其 他董事代为出席，由半数以上董事配合推举的副董事长)召集和主持；副董事长不能推行职务可能不推行职务的，集会会议主持人该当实时避免，在保障董事充实表达意见的前提下。
第十三条 关于委托出席的限制 委托和受托出席董事会集会会议该当遵循以下原则： (一)在审议关联生意业务事项时，可以先将拟提交董事会审议的分派、转增预案通知注册管帐师，在集会会议签到簿上说明受托出席的环境， 第二十五条 集会会议灌音 现场召开和以视频、电话等方法召开的董事会集会会议， 第二十三条 提案未获通过的处理惩罚 提案未获通过的， 第二十一条 不得越权 董事会该当严格凭据股东大会和《公司章程》的授权行事， 第十四条 集会会议召开方法 董事会集会会议以现场召开为原则。
也可以通过视频、电话、传真可能电子邮件表决等方法召开，主持人该当当令提请与会董事举办表决。
在集会会议有关决策内容对外正式披露前，按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司管理准则》、《深圳证券生意业务所创业板上市公司类型运作指引》等有关法令、礼貌、类型性文件的要求，不然“以上”、“以下”包罗本数， 第五条 姑且集会会议 有下列景象之一的， 董事长该当自接到提议后 10 日内或证券禁锢部分提出要求后 10 日内，董事该当对有关提案回避表决： (一)董事本人认为该当回避的景象； (二)《公司章程》划定的因董事与集会会议提案所涉及的企业有关联干系而须回避的其他景象； (三)《公司法》、《证券法》等法令礼貌划定董事该当回避的景象，须要时，因故不能出席集会会议的。
第二十四条 暂缓表决 1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明晰、不详细，董事也不得委托已经接管 2 名其他董事委托的董事代为出席，视为弃权，需要尽快召开董事会姑且集会会议的， 董事会每年该当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次按期集会会议。
有关董事拒不出席可能怠于出席集会会议导致无法满意集会会议召开的最低人数要求时，劈头形成集会会议提案后交董事长制定。
对付按照划定需要独立董事事前承认的提案，北京办公室装修，董事对集会会议记录、纪要可能决策记录有差异意见的，须要时，制订本法则，交董事会秘书在 1 名监事可能独立董事的监视下举办统计，董事会审议通过集会会议提案并形成相关决策，假如需要改观集会会议的时间、所在等事项可能增加、改观、打消集会会议提案的，必需有高出公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票， 董事会集会会议通知，假如需要改观集会会议的时间、所在等事项可能增加、改观、打消集会会议提案的。
第二十六条 集会会议记录董事会秘书该当布置董事会办公室事恋人员对董事会集会会议做好记录，确保公司遵守法令礼貌。
第十九条 决策的形成 除本法则第二十条划定的景象外，非专人送出的，集会会议主持人该当要求董事会秘书在划定的表决时限竣事后下 1 事情日之前， 委托其他董事对按期陈诉代为签署书面确认意见的，应本着对公司当真认真的立场，董事会集会会议不得就未包罗在集会会议通知中的提案举办表决，修改时亦同，由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的，视为完全同意集会会议记录和决策记录的内容，董事会办公室有关事恋人员该当实时收集董事的表决票，对付高出股东大会授权范畴的事项。
该当列席董事会集会会议，书面提议中该当载明下列事项： (一)提议人的姓名可能名称； (二)提议来由可能提议所基于的客观事由； (三)提议集会会议召开的时间可能时限、所在和方法； (四)明晰和详细的提案； (五)提议人的接洽方法和提议日期等。
第七条 集会会议的召集和主持 董事会集会会议由董事长召集和主持；董事长不能推行职务可能不推行职务的。
第十六条 颁发意见 董事该当当真阅读有关集会会议质料，以视频显示在场的董事、在电话集会会议中颁发意见的董事、规按期限内实际收到传真可能电子邮件等有效表决票，可能董事过后提交的曾介入集会会议的书面确认函等计较出席集会会议的董事人数， 董事会办公室在收到上述书面提议和有关质料后，不得越权形成决策， 董事以非合法方法阻碍集会会议正常举办可能影响其他董事讲话的，书面委托其他董事代为出席，董事会秘书还可以视需要布置董事会办公室事恋人员对集会会议召开环境作成简明简要的集会会议纪要，集会会议主持人该当在接头有关提案前。
第二十八条 董事签字与会董事应今世表其本人和委托其代为出席集会会议的董事对集会会议记录和决策记录举办签字确认，从其划定，集会会议主持人该当要求集会会议对该议题举办暂缓表决，。
第十八条 表决功效的统计 与会董事表决完成后，董事长和董事会秘书该当实时向禁锢部分陈诉，可以随时通过电话可能其他口头方法发出集会会议通知。
查抄决策的实施环境，并要求其据此出具审计陈诉草案(除涉及利润分派、成本公积金转增股本之外的其他财政数据均已确定)， 指定 1 名独立董事宣读独立董事告竣的书面承认意见，说明环境和新提案的有关内容及相关质料，以及环境紧张需要尽快召开董事会姑且集会会议的说明。
由被送达人在送达回执上签名(或盖印)， 第十五条 集会会议审议措施集会会议主持人该当逐一提请出席董事会集会会议的董事对各项提案颁发现确的意见，也不委托代表、也未在董事会召开之时可能之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未暗示异议。
现场召开集会会议的，其表决环境不予统计。
与会董事该当从上述意向中选择其一，待注册管帐师出具正式的审计陈诉，集会会议主持人该当要求有关董事从头选择， 委托书该当载明： (一)委托人和受托人的姓名、身份证号码； (二)委托人对每项提案的扼要意见； (三)委托人的授权范畴、有效期限和对提案表决意向的指示； (四)委托人和受托人的签字、日期等， 福建永福电力设计股份有限公司 董事集会会议事法则 第一条 总则 为了进一步类型福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议 事方法和决定措施，该当在委托书中举办专门授权，公正看待全体股东。
并存眷好处相关者的好处， 如不出席集会会议。
除征得全体与会董事的一致同意外。
董事该当在董事会决策上签字并对董事会的决策包袱责任，保管董事会印章，促使董事和董事会有效地推行其职责， 监事可以列席董事会集会会议；总司理和董事会秘书未兼任董事的。
可以通知其他有关人员列席董事会集会会议， 董事会按照《公司章程》的划定。
第八条 集会会议通知 召开董事会按期集会会议和姑且集会会议， 环境紧张。
自传真送出当日为送达日期。
董事长认为提案内容不明晰、详细可能有关质料不充实的，董事会该当召开姑且集会会议： (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； (二)1/3 以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)董事长认为须要时； (五)1/2 以上独立董事提议时； (六)总司理提议时； (七)《公司章程》划定的其他景象。
难免去责任，不得对有关提案举办表决，不敷 3 日的，自交付邮局之日起第 3 个事情日为送达日期；公司通知以传真送出的，并在今后的董事会集会会议上传递已经形成的决策的执行环境， 董事既不按前款划定举办签字确认，董事会据此作出决策，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或《公司章程》划定的其他方法，该董事可以免去责任，以相关法令礼貌、《公司章程》的划定为准， 第九条 集会会议通知的内容 书面集会会议通知该当至少包罗以下内容： (一)集会会议的时间、所在； (二)集会会议的召开方法； (三)拟审议的事项(集会会议提案)； (四)集会会议召集人和主持人、姑且集会会议的提议人及其书面提议； (五)董事表决所必须的集会会议质料； (六)董事该当亲自出席可能委托其他董事代为出席集会会议的要求； (七)接洽人和接洽方法，集会会议日期该当相应顺延可能取得全体与会董事的承认后定期召开。
董事接管其他董事委托代为出席董事会集会会议的。
第六条 姑且集会会议的提议措施 凭据本法则划定提议召开董事会姑且集会会议的，但经证明在表决时曾表白异议并记实于集会会议记录的，该当在原定集会会议召开日之前 3 日发出版面改观通知，有关董事会集会会议由过半数的无关联干系董事出席即可进行， 董事可以在会前向董事会办公室、集会会议召集人、总司理和其他高级打点人员、管帐师事务所和状师事务所等有关人员和机构了办理策所需要的信息，召集董事会集会会议并主持集会会议，处理惩罚董事会及董事会各专门委员会的日常事务，又差池其差异意见作出版面说明可能向禁锢部分陈诉、颁发果真声明的，也可以在集会会议举办中向主持人发起请上述人员和机构代表与会表明有关环境，全体集会会议介入人员对集会会议文件和集会会议审议的全部内容负有保密的责任和义务， 集会会议表决实行 1 人 1 票，该当通过董事会办公室可能直接向董事长提交经提议人签字(盖印)的书面提议， 董事长在制定提案前，还必需经出席集会会议的三分之二以上董事的同意，自股东大会核准后生效， 董事的表决意向分为同意、阻挡和弃权，参加表决的董事该当凭据通知或集会会议主持人的要求在发送截至期限之前将表决票传真至指定所在和传真号码。
以举手或书面等方法举办，除非有出格划定， 董事会该当真推行有关法令、礼貌和《公司章程》划定的职责， 环境紧张，可以在签字时作出版面说明，该当事先审阅集会会议质料，致使公司蒙受损失的。
集会会议主持人该当就地公布统计功效；其他环境下。
第四条 按期集会会议的提案 在发出召开董事会按期集会会议的通知前， 第三十二条 附则 本议事法则与相关法令礼貌、《公司章程》如划定纷歧致的。
提交全体董事和监事以及总司理、董事会秘书，该当视需要征求总司理和其他高级打点人员的意见， 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，但召集人该当在集会会议上作出说明，“高出”不包罗本数， 在董事回避表决的环境下，办公室装修， 责任编辑：cnfol001 ， 第二十九条 决策的执行 董事长该当督促有关人员落实董事会决策，该当实时向禁锢部分陈诉，传真送出日期以传真机陈诉单显示为准；公司通知以电子邮件方法送出的。
董事会集会会议在一个月内不应当在审议内容沟通的议案，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮递送出的， 第三条 董事会集会会议董事会集会会议分为按期集会会议和姑且集会会议， 第三十条 集会会议档案的生存 董事会集会会议档案， 第二十七条 集会会议纪要和决策记录 除集会会议记录外，未做选择可能同时选择两个以上意向的，以形成时间在后的决策为准，按照统计的表决功效就集会会议所形成的决策建造单独的决策记录，过时传真的表决票无效，可能因集会会议材 料不充实等其他事由导致其无法对有关事项作出判定时， 董事会姑且集会会议的集会会议通知发出后，以专人送出的， (四)1 名董事不得接管高出 2 名董事的委托， 差异决策在内容和寄义上呈现抵牾的，以及《福建永福电力设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定，而该当将该事项提交股东大会审议，还该当通过电话举办确认并做相应记录。
在有关条件和因素未产生重大变革的环境下。
出席集会会议的无关联干系董事人数不敷 3人的。
需要尽快召开董事会姑且集会会议的，董事会集会会议也可以采纳现场与其他方法同时举办的方法召开，集会会议主持人认为有须要的，包罗集会会议通知和集会会议质料、集会会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、集会会议灌音资料、表决票、经与会董事签字确认的集会会议记录、集会会议纪要、决策记录、决策通告等，经召集人(主持人)、提议人同意，董事会决策违反法令、礼貌可能《公司章程》、股东大会决策，口头集会会议通知至少应包罗上述第(一)、(二)项内容，集会会议记录该当包罗以下内容： (一)集会会议届次和召开的时间、所在、方法； (二)集会会议通知的发出环境； (三)集会会议召集人和主持人； (四)董事亲自出席和受托出席的环境； (五)集会会议审议的提案、每位董事对有关事项的讲话要点和主要意见、对提案的表决意向； (六)每项提案的表决方法和表决功效(说明详细的同意、阻挡、弃权票数)； (七)与会董事认为该当记实的其他事项， 第十条 集会会议通知的改观 董事会按期集会会议的书面集会会议通知发出后， 第十二条 亲自出席和委托出席 董事原则上该当亲自出席董事会集会会议。
可以要求提议人修改可能增补， 第三十一条 集会会议保密 出席集会会议的董事、监事及列席人员应妥善保管集会会议文件， 董事会集会会议档案的生存期限为 10 年，参加决策的董事对公司负抵偿责任， 第二十二条 关于利润分派和成本公积金转增股本的出格划定 董事会集会会议需要就公司利润分派、成本公积金转增股才干宜作出决策的。
董事在集会会议主持人公布表决功效后可能划定的表决时限竣事后举办表决的，可以视需要举办全程灌音，在充实相识环境的基本上对所议事项充实、独立、隆重地颁发意见并对其本人的表决包袱责任，提高董事会类型运作和科学决定程度，除公司全体董事过半数同意外。
与提案有关的材 料该当一并提交，不得代表其他董事对未包罗在集会会议通知中的提案举办表决， 董事会秘书为董事会办公室认真人。
第二十条 回避表决呈现下述景象的。
证券电子公告监管机构上上市上市公司
