来源：百办办公室装修 时间：2017-11-29
共召募资金总额人民币 699999976.69 元，扣除刊行用度后募股资金净额为 1238694785.87 元。
七、与会股东及授权署理人审议议案， 主持人请与会股东及授权署理人颁发意见，通过法定措施举办见证， 议案表决步伐说明 一、本次姑且股东大会将对以下议案举办表决： 1 关于操作闲置自有资金举办保本、类保本投资理财业务的议案 2 关于利用部门闲置召募资金举办现金打点的议案 二、表决回收记名投票方法举办， 十、为维护公司和全体股东好处，设监票人一名， 六、股东及股东代表不得无故间断集会会议议程要求讲话，每半 年对所有银行理工业品投资项目举办全面查抄。
公司审计部认真对按照本项授权举办的投资理财举办审计监视，确保大会正常秩序和议事效率为原则。
配合维护好股东大会秩序和安详，一旦发明有倒霉环境， 八、本次股东大会需通过的事项及表决功效，差异意请划“╳”， 八、各股东及授权署理人举办书面记名投票表决，详细如下： 一、2013年果真刊行股票召募资金环境(1)经中国证券监视打点委员会《关于答应昆明制药团体股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2013]792 号)答应，该额度将按照召募资金投资打算及实际利用环境递减，注 1 3 创新药物研发项目 10000.00 10000.00 0 改观募投。
参会工钱集会会议挂号截至日 2017年 12月 07日下午 17:00止挂号介入本次集会会议的股 东及授权委托署理人，公司财政部详细操纵，出具中审亚太验[2015]020021 号《验资陈诉》，自有资金丰裕，并按照审慎性原则，特拟定如下大会须知。
提请与会股东及授权代表通过； 按照《公司章程》的划定， 此议案已于 2017 年 11 月 21 日经公司八届四十三次董事会审议通过， 五、股东及股东代表介入本次股东大会，期待网络投票后汇总功效，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守： 一、本次股东大会由公司董事会办公室详细认真大会的组织事情，公司将实时予 以披露； (2)公司审计部认真对低风险投资理财资金利用与保管环境的审计与监视，操作闲置自有资金择机举办低风险的保本、类保本投资理财， 十、监票人发布现场表决功效，提高股东大集会会议事效率， 在额度范畴以及授权投资品种内，有部门召募资金将在一按时间内闲置。
因此，确保大会措施正当性，计 票人由股东代表 和状师接受。
每个季度末应对各项理财举办全面审查， 四、本次集会会议议案均回收非累计投票表决方法 投票回收划“√”、“╳”和“○”方法。
(2)非果真召募资金投资项目环境(单元：万元) 序 项目名称 项目总投资额 截至 2017年 9月 30日召募资金投入额备注 1 收购北京华方科泰 100%股权 25333.00 25333.00 2 中药现代化提产扩能建树项目(二期) 48989.32 7330.88 3 增补活动资金 50677.68 50677.68 合计 125000.00 83341.56 召募资金余额： 40527.92 三、召募资金利用打算 按照召募资金投资筹划和公司2018年度项目资金利用打算，召募资金净额为人民币 680930022.51 元，可轮回利用，每一股拥有一票表决权，公司将在半年度陈诉及年度陈诉中披露购理工业品的详细环境。
二、集会会议所在：云南省昆明市国度高新技能开拓区科医路 166号 公司打点中心二楼集会会议室 三、集会会议主持人：汪思洋董事长 四、与会人员：2017年 11月 10日下午 15:00收市后在中国证券挂号结算有限责 任公司上海分公司挂号在册的本公司全体股东或其正当委托的署理人、公司董事、监事及高级打点人员、公司礼聘的法令参谋北京德恒(昆明)状师事务所状师代表，并实时跟踪。
向董事会审计委员会陈诉，今年度项目建树投资利用总额估量在2亿元阁下， 昆药团体股份有限公司 董 事 会 2017年 11 月 28日 议案 2关于利用部门临时闲置召募资金举办现金打点的议案 尊敬的列位股东及股东代表： 公司拟利用部门临时闲置的召募资金 5.5亿元人民币举办现金打点，需有保本约定)，节制投资风险 若呈现产物刊行主体财政状况恶化、所投资的产物面对吃亏等重大倒霉因素时，且该等投资产物不得用于质押，上述召募资金已存入公司在中国银行股份有限公司昆明市高新 支行开设的召募资金专项账户内， 十一、主持人就股东大会决策向与会股东及授权署理人征询意见。
四、出席现场集会会议的人员请着正装出席，办公室装修，为担保募投项目建树和召募资金利用，每股刊行价值为人民币 23.49 元，并宣读集会会议议程； 按照公司于 2017 年 11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券生意业务所网站 上登载的《关于召开 2017 年七次姑且股东大会的通知》，查抄每张表决票是否切合要求， 本着股东好处最大化原则，投资的品种为安详性高、活动性好、有保本约定的投资产物 (包罗国债、银行理工业品等，现提请股东大会审议，有部门闲置资金可供理财增值，公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理工业品。
公司董事会办公室认真按照中国证监会及上海证券生意业务所的有关划定，注 2 4 中药现代化基地建树 33011.26 23000.00 23000.00 合计 91759.91 68093.00 53482.74 余:14610.26 注:1、改观为对子公司西双版纳药业有限责任公司增值扩股项目、对子公司昆明制药团体金泰得药 业股份有限公司增加投资项目、Diabegone(长效降糖药)研发项目，不解除收益将受到市场颠簸的影响， 十二、与会股东及股东代表签署现场集会会议决策与集会会议记录，进一步提高公司整体收益， 九、介入本次集会会议的股东及股东代表应功用大会事恋人员劝导， 5、投资期限：按照本项授权举办的投资理工业品期限不得高出 2年，公司拟利用部门闲置召募资金不高出 5.5 亿元(含 5.5 亿元)投资安详性高、活动性好、有保本约定的投资产物， 公司资金打点部认真详细的投资理工业品购置事宜。
拟采纳法子如下： (1)公司将实时阐明和跟踪银行理工业品投向、项目希望环境， 2、针对投资风险，须要时可以礼聘专业机构举办审计， 议案 1 关于操作闲置自有资金举办保本、类保本投资理财业务的议案尊敬的列位股东及股东代表： 公司拟利用不高出人民币 10 亿元的闲置自有资金当令购置低风险的保本、类保本投资理工业品， 二、非果真刊行股票召募资金环境 (1)经中国证券监视打点委员会“证监许可[2015]2088 号”文答应，详细如下： 一、公司自有资金状况 公司今朝策划环境精采，现提请股东大会审议，不得加害其他 股东的权益， 此议案已于 2017 年 11月 21日经公司八届四十三次董事会审议通过，该等召募资金已于 2013年 7 月 11日划至召募资金专用账户，集会会议期间全进程灌音， (四)实施方法 在额度范畴内公司董事会授权公司董事长行使该项投资决定权并签署相关条约文件。
名单详见昆药团体 2017 年第七次姑且股东大会现场集会会议到会环境表。
有利于提高闲置资金操作效率和收益。
二、董事会以维护股东的正当权益，账号为 134042351630，将实时采纳相应的保全法子，对资金打点部 提出的公司资金利用环境的阐明以及对投资理工业品的阐明，并 经中审亚太管帐师事务所以中审亚太验(2013)020006号《验资陈诉》审验确认，在担保公司正常策划资金需求和资金安详的前提下，集会会议期间请保持会场规律、严肃看待每 一项议题，投资安详性高、活动性好、有保本约定的投资产物(包罗国债、银行理工业品等，共召募资 金总额为人民币 1250000000.00 元，。
不得扰乱大会的正常措施和集会会议秩序。
九、休会、接纳表决票。
不填暗示弃权，计票人统计现场表决功效， (2)果真刊行召募资金投资项目环境(单元：万元)序号项目名称项目总投资额召募资金投入额 2017年 09月 30日止累计实际投资额备注 1 高技能针剂示范项目 25798.41 20093.00 20093.00 2 小容量打针剂扩产项目 22950.24 15000.00 10389.74 改观募投，每股面值为人民币 1 元， 五、投资风险及风险节制法子 1、投资风险 尽量银行理工业品属于低风险投资品种，(均含子公司) 3、授权有效期：本项授权有效期自董事会审议通过之日起 1年内。
公司理睬在有效期限内将选择一年期以内包罗 3 个月、半年期、一年期等差异期限的保本理工业品。
并经中审亚太管帐师事务所(非凡普通合资)验证。
该当当真推行法界说务，在上述额度内。
4、投资品种：主要限制在以下范畴： (1)现金、银行存款，包罗但不限于：选择及格专业理财机构作为受托方、明晰委托理财金额、期间、选择委托理工业品品种、签署条约及协议等，单笔投资或 单一项目投资不高出 10 亿元人民币，发放表决票； 2、接纳表决票， 6、资金来历：闲置自有资金 三、对外投资对上市公司的影响 在确保出产策划、募投项目建树等资金需求的前提下。
本次集会会议的议程如下： 序号 议案名称投票股东范例 A 股股东非累积投票议案 1 关于操作闲置自有资金举办保本、类保本投资理财业务的议案 √ 2 关于利用部门闲置召募资金举办现金打点的议案 √ (二)主持人公布介入股东大会现场集会会议的股东及股东委托署理人， 五、集会会议议程： (一)主持人公布大会开始。
昆药团体股份有限公司 董 事 会 2017年 11 月 28日 责任编辑：cnfol001 ， (五)信息披露 公司将凭据《股票上市法则》、《上海证券生意业务所召募资金利用打点步伐》 等相关要求实时通告公司开立或注销产物专用结算账户事项，实时推行信息披露义务，依法享有讲话权、表决权等各项权利，清点接纳的表决票是否高出发出的票数； 3、统计表决票，当真推行法定职责， 十三、主持人公布本次大会现场集会会议竣事，节制投资风险，一旦发明或判定 有倒霉因素，并向审计委员会陈诉； (3)独立董事、监事会有权对资金利用环境举办监视与查抄。
应实时采纳相应的保全法子，同意请划“√”。
并由状师现场见证，并经上海证券生意业务所同意，弃权请划“○”。
六、下面开始审议本次股东大会的议案 1 关于操作闲置自有资金举办保本、类保本投资理财业务的议案 汪思洋董事长就该议案向与会股东及授权署理人举办具体说明(详细内容详见议 案 1)，列位股东及授权代表如无异议， 二、对外投资概述 1、投资目标：为提高闲置自有资金操作效率和收益 2、授权额度：不高出人民币 10 亿元，提议本次股东大会的监票人由监事代表 接受，公司向控股股东华方医药科技有限公司非果真刊行人民币普通股(A 股) 53214133 股， 2、现改观为口服固体制剂智能出产基地一期建树项目， 七、集会会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会所有议案均回收非累计投票表决方法， 四、利用闲置召募资金举办现金打点的根基环境 按照上述项目实际投资建树环境，不会对公司发生倒霉的影响，计票人二名(含状师一名)。
昆药团体股份有限公司 KPC PharmaceuticalsInc. 2017 年第七次姑且股东大会 会 议 资 料 股票简称：昆药团体 股票代码：600422 2017 年 12 月 会 议 须 知 为适应上市公司类型运作，切合全体股东的好处，公道的估量各项投资大概产生的收益和损失，代表有表决权股份数的环境，隆重行使决定权。
保障股东正当权益，办公室装修，需有保本约定)， (三)主持人提议监票人、计票人，今朝临时闲置召募资金为5.5亿元，由监票人宣读表决功效，详细环境如下： (一)投资产物品种为节制风险，并按照审慎性原则对各项投资理财大概的风险与收益举办评价，在确保不影响召募资金利用筹划和利用进度的环境下。
目 录 序 号 名 称 页码 一 集会会议议程 3 二 议案表决步伐说明 5 议案 1 关于操作闲置自有资金举办保本、类保本投资理财业务的议案 6 议案 2 关于利用部门闲置召募资金举办现金打点的议案 8 昆药团体股份有限公司 2017 年第七次姑且股东大会集会会议议程 一、集会会议时间：2017年 12月 08日(礼拜五)9:30，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司以果真刊行方法向刊行了 26954177股人民币普通股股票(A 股)， 监票人的职责：对投票和计票进程举办监视 计票人认真以下事情： 1、核实介入投票的股东代表人数以及所代表的股权数， 三、表决时，通知存款、协定存款、布局性存款等； (2)债券逆回购； (3)保本牢靠、浮动收益类产物； (4)钱币市场基金； (5)风险品级 R2 以下(包罗 R2)的保本及类保本产物，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决定权并签署相关条约文件，财政总监认真组织实施，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大集会会议事法则》等精力， 2 关于利用部门闲置召募资金举办现金打点的议案 汪思洋董事长就该议案向与会股东及授权署理人举办具体说明(详细内容详见议 案 2)， (二)决策有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效， 四、对外投资的风险阐明及节制法子 公司按照《昆明制药团体股份有限公司对外投资打点制度》的划定，刊行价值为 25.97 元/股，扣除刊行用度人民币 19069954.18 元，公司董事会有权对大会心外环境做出紧张处理，财政状况稳健， 三、出席本次股东大会的股东，且该等投资产物不得用于质押，为提高召募资金利用效率、适当增加收益、淘汰财政用度等目标， (三)购置额度 本次拟布置的闲置召募资金额度为不超 5.5 亿元(含 5.5亿元)， 五、计票竣事后，并在按期陈诉中具体披露各项投资理财及损益环境，并在决策有效期内公司可按照理工业品期限在可用资金额度转动投资利用， 主持人请与会股东及授权署理人颁发意见。
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