来源：百办办公室装修 时间：2017-11-27
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托署理人出席集会会议的，（三）挂号所在：北京市西城区车公庄大街 12 号 核建大厦 733 董事会办公室，以第一次投票功效为准， 601611:中国核建关于召开2017年第二次姑且股东大会的通知 查察PDF原文 通告日期：2017-11-27 证券代码： 601611 证券简称： 中国核建 通告编号： 2017-045中国核家产建树股份有限公司关于召开 2017 年第二次姑且股东大会的通知本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，首次登岸互联网投票平台举办投票的，上述议案的内容请详见公司另行登载的 2017 年第二次姑且股东大会集会会议资料， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00，受托人有权按本身的意愿举办表决，委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：序 号非累积投票议案名称 同意反 对弃 权1 关于审议续聘立信管帐师事务所（非凡普通合资）为公司2017 年度年报审计机构及内控审计机构的议案委托人签名（盖印）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，(七) 涉及果真征集股东投票权不合用。
(三) 公司礼聘的状师。
六、 其他事项（一）集会会议接洽方法：通讯地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦接洽部分：董事会办公室接洽电话： 010-88306639接洽人： 綦晓杰传真： 010-88306639邮政编码： 100037（二）出席本次股东集会会议现场集会会议的所有股东的用度自理，9:30-11:30，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任，特此通告。
（三）网络投票系统异常环境的处理惩罚方法：网络投票期间，署理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方法反复举办表决的，既可以登岸生意业务系统投票平台（通过指定生意业务的证券公司生意业务终端）举办投票，应凭据《上海证券生意业务所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关划定执行，办公室装修，该署理人不必是公司股东。
法定代表人出席集会会议的。
网络投票系统： 上海证券生意业务所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 12 日回收上海证券生意业务所网络投票系统，股份种别 股票代码 股票简称 股权挂号日Ａ股 601611 中国核建 2017/12/6(二) 公司董事、监事和高级打点人员，异地股东 （北京地域以外的股东）也可以通过信函或传真方法治理出席挂号手续（信函达到邮戳和传真达到日应不迟于 2017 年 12 月11 日）。
(四) 其他人员五、 集会会议挂号要领（ 一）挂号要领小我私家股东亲自出席集会会议的，即 9:15-9:25，四、 集会会议出席工具(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会（详细环境详见下表），并可以以书面形式委托署理人出席集会会议和介入表决，苏州办公室装修，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议，(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，视为其全部股东账户下的沟通种别普通股或沟通品种优先股均已别离投出同一意见的表决票，。
二、 集会会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东范例序号 议案名称投票股东范例A 股股东非累积投票议案1 关于审议续聘立信管帐师事务所（非凡普通合资）为公司 2017 年度年报审计机构及内控审计机构的议案√1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经第二届董事会第三十四次集会会议审议通过，投票后，(二) 股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票系统行使表决权，(四) 股东对所有议案均表决完毕才气提交，应出示本人身份证或其他可以或许表白其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托署理人出席集会会议的，对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的，详细操纵请见互联网投票平台网站说明，假如其拥有多个股东账户。
并代为行使表决权，（二）挂号时间：2017 年 12 月 11 日（事情日）上午 9： 00-11： 30 及下午 1:00 到 4:30。
重要内容提示： 股东大会召开日期： 2017年12月12日 本次股东大会回收的网络投票系统：上海证券生意业务所股东大会网络投票系统一、 召开集会会议的根基环境(一) 股东大会范例和届次2017 年第二次姑且股东大会(二) 股东大会召集人： 董事会(三) 投票方法： 本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和网络投票相团结的方法(四) 现场集会会议召开的日期、时间和所在召开的日期时间： 2017 年 12 月 12 日 9 点 00 分召开所在： 北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间， [点击查察PDF原文] ，则本次股东大会的历程按当日通知举办，可以利用持有公司股票的任一股东账户介入网络投票，也可以登岸互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）举办投票，2、 出格决策议案： 无3、 对中小投资者单独计票的议案： 无4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无应回避表决的关联股东名称： 不合用5、 涉及优先股股东参加表决的议案： 不合用三、 股东大会投票留意事项(一) 本公司股东通过上海证券生意业务所股东大会网络投票系统行使表决权的，署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书，中国核家产建树股份有限公司董事会2017 年 11 月 27 日附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书授权委托书中国核家产建树股份有限公司： 兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席 2017 年 12 月 12日召开的贵公司 2017 年第二次姑且股东大会，通过生意业务系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段，投资者需要完成股东身份认证，详细环境请拜见公司于2017 年 10 月 26 日在上海证券生意业务所网站（ ）及《上海证券报》上披露的相关通告。
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